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発表日	時刻	コード	企業名
05/26	11:15	7844	マーベラス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企画部と定め、経理財務部及び関連部門からの情報を集約及び精査する情報統制の仕組みを整えています。 (2) 決算に関する情報 決算に関する情報及び業績予想の修正等に関する情報については、その内容が明確になり次第、経営企画部が経理財務担当部門と連携して決 算情報の収集・集計を行い、経営企画部において適時開示項目に該当するか否かを判断し、適時開示項目に該当する場合は取締役会へ上程・決議した後、速やかに適時開示手続きを行います。 (3) 決定事実、発生事実に関する情報 重要な決定事実及び発生事実については、取締役会・経営会議・コンプライアンス委員会・リスク管理委員会等、経営幹部が出席する各種会議等 で
05/23	18:40	4333	東邦システムサイエンス
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経営企画部が決算案あるいは業績予想の修正案等を作成のうえ、取締役会に報告し、承認を受け次第、速や かに経営企画部が開示手続きをとっております。 (3) 発生事実に関する情報 重要事実または重要事実と推定される事実の発生、もしくは、該当重要事実の発生が予想される場合、当該事項の所管部署は経営企画部等の 関連部署を通じ、情報開示担当役員に報告することとしております。開示が必要であると情報開示担当役員が判断した場合、代表取締役社長に 報告し、承認を受け次第速やかに経営企画部が開示手続きをとっております。 3. 会社情報の適時開示の方法 適時開示規則に定められた開示を要する情報は、TDnet( 適時情
05/23	15:35	6432	竹内製作所
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に情報開示を行います。 (3) 決算に関する情報 経営管理担当役員は、決算短信及び配当予想の修正について、当該資料を取締役会に提出します。取締役会において承認された決算短信及び 配当予想の修正は、取締役会の指示を受け、情報取扱責任者が速やかに情報開示を行います。 また、経営管理担当役員は、業績予想の修正について、当該資料を代表取締役社長に報告し、承認を経て、情報取扱責任者が速やかに情報開 示を行います。株主総会 ( 選任・解任 ) ( 選任・解任 ) ( 選任・解任 ) 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 サステナビリティ推進委員会 リスク管理担当役員 コンプライアンス担当役員 内部通報
05/23	10:19	9974	ベルク
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役会において決定しております。取 締役会における「 決定事実 」については、東京証券取引所の適時開示規則に従い、情報開示担当者である業務サポート部と必要に応じて関係各 部が協議し、開示が必要か否か検討し、社長が決定し速やかに開示しております。 (4) 決算に関する情報 決算に関する情報は、財務経理部を中心として業務サポート部と共同して決算開示資料 ( 決算短信 )を作成し、取締役会での決議、承認後、情 報開示責任者が開示手続を行っております。決算日後 45 日以内に公表できる体制をとっております。 また、業績予想の修正等については、財務経理部と業務サポート部が協議し、取締役会の承認後、速やかに開示することとしております。
05/22	09:59	3179	シュッピン
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資家との個別対話の機会を年間で延べ148 回実施いたしました。決 算説明会では代表取締役社長が、個別対話では代表取締役社長をはじめとする役員または経営企画室長が説明にあたっております。尚、決算説明会、個別対話は、株主であるか否かを問わず参加・開催を可能としており、機関投資家、アナリスト等の立場や、運用スタイルを問わず対応し ております。 機関投資家との対話においては、業績の要因や計画に対する進捗状況、財務の内容、業績予想及び配当予想の修正に至る背景等、年次及び中 長期計画に基づく経営の状況、ビジネスモデルの特徴や強みと弱み、サステナビリティに関する考え方等に関心をお寄せいただきました。その中
05/21	15:30	8050	セイコーグループ
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個人別支給額は、標準支給額に業績達成率に応じた 支給率を乗じて決定する。代表取締役以外の業務執行取締役および執行役員の個人別支給額は、標準支給額に業績達成率に応じた支給率を 乗じた額と標準支給額に定性評価に基づく支給率を乗じた額を合算して決定する。賞与は、目標値に対する達成度に応じ、0~200%の範囲で変 動する。 ・業績指標 1 連結営業利益 2 連結売上総利益率 3 個人評価 ※1・2の目標値は期初に公表する業績予想値とする。 ( 例外規定 ) 評価対象期間中に予測不能な事態 ( 連結業績や企業価値に大きな影響を及ぼす事象 )が生じた場合は、コーポレートガバナンス委員会の諮問を 経たうえで
05/21	09:58	2181	パーソルホールディングス
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還元 」では、2026 年 3 月期までの本中期経営計画における税引き後の調整後 EBITDAを 2,000 億円としてお りましたが、昨今の事業環境の急速な変化による2024 年 2 月公表の業績見通しの下方修正に伴い、下方に見直される見込みです。なお、株主還 元は、経営上の重要課題と認識していることから、本中期経営計画では配当性向を調整後 EPSの約 50%とする方針としております。加えて財務状 況、株価状況などの要因を考慮したうえで、自社株買いに関しましても適宜検討して参ります。あわせて、余分な資本や現金を持たないことでバラ ンスシートの適正化と資本コスト管理の高度化を図っております
05/15	10:37	9746	ＴＫＣ
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る環境整備に取り組んでいます。当社の経営理念である「 顧客への貢献 」を様 々な観点から実現できる人材を採用することで、管理職の多様性 確保に努めております。 【 原則 4-12 中期経営計画のコミットメント】 当社では、単年度予算の達成、未達に関わらず目標と実績との乖離に関する原因分析を実施した上でいわゆる「ローリング式 」の中期経営計 画 (5か年 )を毎年策定しております。しかしながら、激しく変化する事業環境の中で、中期的な業績予想等を公表することは、必ずしもステークホ ルダーの適切な判断に資するものではないと考えております。このため、中期的な数値目標等は公開しておりません。 【 補充原
05/09	17:10	9083	神姫バス
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ります。承認決定された重要事実は、情報取扱責任者 ( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合には迅速 に行うよう努めております。 (2) 発生事実につきましては、当該事実が発生したことを認識した部門から速やかに総務部に情報が集約され、取締役に対して報告が行われた 後、情報取扱責任者 ( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合は迅速に行うよう努めております。 (3) 決算に関する情報につきましては、経営企画部において決算数値を確定し、決算に関する取締役会において審議し、同日付で決算情報を開 示しております。なお、業績予想の修正等に関する情報の開
05/09	15:22	3329	東和フードサービス
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。仮に、中期経営計画が目標未達に終わった場合には、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、株主に説明を行うとともに、その 分析を次期以降の計画に反映させるべきである。 中期経営計画は、株主に対する重要なコミットメントであると認識しております。業績、将来の社会情勢及び経済情勢等を踏まえ、毎年見直しを行 うこととしており、修正が生じた場合には、その原因や当社が行った対応の内容を十分に分析し、その分析結果を次期以降の計画に反映させてま いります。 また、毎年開示する業績予想に対し実績が大幅にかい離した場合には、適時適切に業績予想の修正を行うとともに、その原因を分析し、対応状 況を含めて決算短
05/09	14:37	6361	荏原製作所
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を考慮して評価範囲を毎期設定し、業務から独立した評 価チームが評価を実施し、内部統制の改善と推進を図ってい ます。2024 年度は内部統制の実施基準改訂への対応、高度 化・効率化を目的として、プロジェクト・チームを組成し、評価 対象プロセス、リスク・コントロール、経営者評価方法の見直し を実施しました。 58/61 情報開示業務プロセス ― 定期的に開示する会社情報 ― 資料 6 ≪ 開示対象となる会社情報の種類 ≫ 1 決算、業績予想、配当予想に関する定性的情報 2 決算、業績予想、配当予想に関する定量的情報 荏原製作所及びグループ会社 《 開示文書 》 ・有価証券報告書 ・半期報告書 定性
05/07	10:19	6866	日置電機
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、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 2 株式報酬は、従来の固定報酬の範囲内での譲渡制限付株式報酬に替えて、事後交付型業績連動型株式報酬とする。 ・年度経営計画 ( 決算短信で公表する業績予想 )を基礎として、売上高達成率、営業利益率達成率、自己資本利益率達成率の各指標の達成 率により各人に付与する。 ・固定報酬枠とは別枠で、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して年 24,000 株以内、年額 2 億円以内とする。 ・各人の各指標の重み付けは報酬委員会にて決定し、株式付与に係る各指標の達成率は取締役会で決定する。 (4) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締
04/25	17:08	3636	三菱総合研究所
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お、開示した発生事実は、速やかに経営会議等に報告することとしております。 (3) 決算情報 当社の決算情報については、経理財務部が関係各部署と調整の上、決算情報の開示書類 ( 決算短信等 )を作成、決定機関 ( 経営会議、取締役 会 )による承認後、経理財務部が東京証券取引所に適時開示資料を登録し開示します。また、業績予想の修正については、経営企画部が部門の 予算管理者ならびにグループ各社による業績見通しの報告を受けて起案、決定機関 ( 経営会議、取締役会 )による承認後、情報開示責任部署が 東京証券取引所に適時開示資料を登録し開示します。 4. 子会社の決定事実、発生事実、決算情報の把握体制
04/25	13:35	7683	ダブルエー
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事実 ・主要株主の異動 ・訴訟の提起または判決 ・行政処分等 etc 事故・災害等の突発的事象等 決算情報 ・業績予想の修正 【 売上高経常利益純利益 】 ・企業集団の業績予想の修正 【 売上高経常利益純利益 】 ・配当予想の修正等 etc 決定事実 ・株式等の募集 ・自己株式の取得 ・株式分割無償割当 ・株式交換株式移転 ・合併事業譲渡 etc
04/25	09:55	4231	タイガースポリマー
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則の該当事実の発生を把握した時点で直ちに、情報取扱責任者に報告し ます。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示 要否の判断を行います。情報取扱責任者は、取締役会若しくは代表取締役社長に報告し、承認を得た上で速やかに開示します。 3) 決算に関する情報の取扱い イ) 本決算 経理部長は決算データと定性情報並びに翌期の業績予想を踏まえて決算短信を作成し、取締役会に提出します。取締役会は、経理部長の説 明のもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。情報取扱責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信を開
04/25	09:25	3246	コーセーアールイー
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任者 担当部署は管理部経営企画グループであり、責任者および情報開示担当役員は取締役管理部長であります。 3. 適時開示手続 (1) 決定事実 業績予想修正や配当予想修正等を含む重要な適時開示事項については、取締役会で決定し、取締役会に委任された業務の執行の決定に係る 適時開示事項については、経営会議で決定いたします。 取締役管理部長は、適時開示事項が取締役会又は経営会議に付議されることが確定した時点で、経営企画グループに開示資料の作成を指示 し、取締役会又は経営会議で開示資料の内容が承認された後直ちに開示いたします。 なお、経営会議の決定に基づく開示内容は、取締役会に報告され確認されることとな
04/22	13:50	6432	竹内製作所
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責任者に報告されます。情報取扱責任者は、報告され た事項につき必要な情報・資料の収集を行い、事実関係を把握したうえで関係部門と協議を行い、開示の要否の判断を行います。 情報取扱責任者は、代表取締役社長または役付取締役に当該情報を報告し、承認を経て、速やかに情報開示を行います。 (3) 決算に関する情報 経営管理担当役員は、決算短信及び配当予想の修正について、当該資料を取締役会に提出します。取締役会において承認された決算短信及び 配当予想の修正は、取締役会の指示を受け、情報取扱責任者が速やかに情報開示を行います。 また、経営管理担当役員は、業績予想の修正について、当該資料を代表取締役社長に報告し
04/16	17:16	8119	三栄コーポレーション
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インセンティブとして、特定譲渡制限付株式 (RS)の交付時期は、特定譲渡制限付株式交付に関する規程に従い、取締 役就任後間もない毎年 7 月 20 日を目処とします。 11 最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績 2023 年度期初の業績予想 : 連結経常利益 2 億円 2023 年度連結経常利益 12 億円 12 役員報酬等に関する株主総会決議 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2015 年 6 月 26 日開催の第 66 回定時株主総会において年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役 に対する使用人部分の給与は含まない)と決議いただいており、また、当該報酬限度額とは別枠として、特
04/14	18:44	3807	フィスコ
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ム)」で開示後、速やかに当社ホームページに掲載します。適時開示規則に該当しない情 報につきましても、ホームページへの掲載等により広く開示します。 (4)インサイダー取引の未然防止及び公平な情報開示 当社は、重要な会社情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図ること及び公 平な情報開示を行うことを目的として、社内規程を定め、グループ社員全体への周知徹底 と理解啓蒙を促進しています。業績予想及び将来情報の取扱い当社が開示する業績予 想、戦略、方針、目標等のうち、歴史的事実ではないものは将来の見通しに関する記述で あり、これらは、当社がその時点で入手している情報及び合理的であると判断される一定
04/14	18:35	3788	ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
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により、監査等委員である取締役、監査法人、顧問弁護士 等とも密接な連携を図ってまいります。 (4) 決算情報の開示 決算短信・四半期決算短信とも、各期末から45 日以内の発表を厳守いたします。 また、業績に影響を与える重要な決定事実または発生事実があった場合のほか、以下の予想値が算出された場合は予算の修正を行い、速やか に業績予想の修正を開示いたします。 1. 年度予算に対し、売上高で10% 以上の乖離が予想される場合 2. 年度予算に対し、営業利益で30% 以上の乖離が予想される場合 2. 年度予算に対し、経常利益で30% 以上の乖離が予想される場合 3. 年度予算に対し、純利益で30% 以上の乖離が予想される場合 (5) 情報開示の方法 金融商品取引法および証券取引所等の定める適時開示に関する規則によるほか、当社ホームページにも適宜掲載いたします。